公司治理

公司的核心使命是为客户创造价值，以 “[客户价值理念，如：客户至上，共生共赢]” 为共同信仰。我们深知，合理的治理架构是实现使命的基石 —— 权力需在制衡中保障效率，在规范中激发创新，最终让每个决策都服务于客户价值的持续增长。

公司构建了权责清晰、协同高效的治理体系，通过股东会、董事会、监事会的科学运作，以及集团职能平台的专业支撑，确保战略落地有方向、风险防控有底线、组织运作有活力。我们坚持 “集体决策、开放透明、责任可溯” 的治理原则，拒绝权力集中带来的决策风险，让治理成为驱动公司长期健康发展的核心引擎。

治理机构与职责

股东会：战略决策的核心枢纽

作为公司最高权力机构，股东会聚焦长期发展，对公司增资扩股、利润分配、治理架构变革等重大事项行使决策权。股东会由主要股东构成，包括创始团队、员工持股平台、战略投资者组成，通过定期会议与专项决议，确保公司发展符合股东整体利益，同时以开放心态吸纳建设性意见，平衡短期收益与长期价值。

董事会：战略与执行的掌舵者

董事会是公司战略规划、经营管理和客户满意度的最高责任主体，肩负 “引领方向、创造价值、防控风险” 的三重使命。其核心职责包括

· 制定公司中长期战略，审批业务布局与重大投资决策；

· 监督经营层执行效率，确保年度目标与客户需求深度绑定；

· 构建人才梯队，任免高级管理人员，制定薪酬与激励体系；

· 审核财务报告与内控体系，保障合规运营与资产安全。

董事会由九名董事组成，成员涵盖行业专家、内部管理骨干与外部独立董事，通过多元化背景实现决策互补。董事会设董事长一名、副董事长一名以及多名董事，主持日常工作，每年召开四次现场会议，确保战略议题充分研讨、科学决策。

监事会：合规与可持续发展的守护者

监事会作为独立监督机构，代表股东对董事会与管理层履职行为、公司财务状况及战略执行过程进行全方位监督。其核心职能包括：

干部与组织监督：评估管理层绩效，推动后备人才培养，确保组织活力与领导力传承；

业务合规审视：聚焦重点领域风险防控，监督内控体系有效性，推动流程优化与合规文化落地；

战略前瞻洞察：通过行业趋势分析与内部审计，预警潜在风险，为董事会提供决策支持。

监事会由六名监事组成，每年召开四次会议，列席董事会全程参与重大决策监督，确保权力在阳光下运行。

治理支撑体系

集团职能平台：业务赋能与风险管控的双轮驱动

公司设立专业化职能平台，聚焦 “支撑业务、服务一线、强化监管” 三大目标，打造跨部门协同的共享服务体系：

战略与业务板块：涵盖 [战略规划、市场洞察、新业务孵化] 等，推动战略从蓝图到落地；

运营支撑板块：包括 [财务管控、人力资源、供应链管理] 等，保障日常运营高效有序；

合规与风控板块：整合 [法务、审计、合规管理] 等职能，构建全流程风险防护网。

各平台通过标准化流程与数字化工具，实现 “前中后台” 联动，既为业务创新松绑赋能，又为合规经营筑牢底线。

内控与审计：治理有效性的保障机制

公司以 COSO模型为基础，构建覆盖全流程的内控体系，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与监督五大要素：

诚信文化：制定《员工行为准则》，明确商业道德底线，通过全员培训与签署确保执行；

风险闭环管理：设立专职风险管理部门，定期开展全球业务风险评估，建立 “识别 – 应对 – 复盘” 机制；

独立审计：聘用专业审计机构作为外部审计师，每年对财务报表进行独立审计，同时内部审计部门对经营活动进行全周期监督，确保数据真实、决策透明。

治理原则与价值观

客户导向：一切治理行为以客户价值为终极检验标准，拒绝任何损害客户利益的短视决策；

集体决策：重大事项坚持民主集中制，通过跨部门研讨、专家论证降低单一决策风险；

透明合规：定期披露治理报告与财务信息，主动接受股东、客户与社会监督；

长期主义：在利润增长与社会责任间寻求平衡，以可持续发展观塑造百年企业。

我们相信，优秀的治理不是对权力的约束，而是对价值的护航。通过科学架构、专业团队与透明机制，公司将持续优化治理能力，让每一份信任都转化为推动行业进步的动能。